{"id":538701,"date":"2025-03-27T06:42:32","date_gmt":"2025-03-27T06:42:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/?page_id=538701&#038;preview_id=538701"},"modified":"2025-12-05T16:28:52","modified_gmt":"2025-12-05T16:28:52","slug":"riesgo-y-cumplimiento-de-la-normativa-sobre-delitos-financieros","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/sectores\/banca-y-mercados-de-capital\/riesgo-y-cumplimiento-de-la-normativa-sobre-delitos-financieros\/","title":{"rendered":"Cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos en materia de delincuencia financiera"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-hero-picture-card undefined  heroPictureCard\"><div class=\"heroPictureCardBgs\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Fincrime-compliance.jpg?w=2880&amp;quality=70 2x\" 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section--article-content\"><div class=\"article-main-content\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-12 col-md-1\"><nav class=\"article-social\"><ul class=\"social-nav\"><li class=\"ip-order-fb\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/risk-and-financial-crime-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" title=\"opens in a new window\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon-fb\"><\/i><span class=\"sr-only\">Facebook<\/span><\/a><\/li><li class=\"ip-order-li\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/www.capgemini.com\/solutions\/risk-and-financial-crime-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" title=\"opens in a new window\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"icon-li\"><\/i><span class=\"sr-only\">Linkedin<\/span><\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div><div class=\"col-12 col-md-11 col-lg-10\"><div class=\"article-text article-quote-text\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-cumplimiento-normativo-en-finanzas-y-gestion-de-riesgos-sigue-siendo-un-requisito-fundamental-para-bancos-e-instituciones-financieras-sin-embargo-en-el-panorama-actual-en-rapida-evolucion-y-priorizado-por-lo-digital-el-simple-cumplimiento-no-basta-deben-mantenerse-a-la-vanguardia\">El cumplimiento normativo en finanzas y gesti\u00f3n de riesgos sigue siendo un requisito fundamental para bancos e instituciones financieras. Sin embargo, en el panorama actual, en r\u00e1pida evoluci\u00f3n y priorizado por lo digital, el simple cumplimiento no basta: deben mantenerse a la vanguardia.<\/h3>\n\n\n\n<p>Para la mayor\u00eda de las organizaciones financieras, la gesti\u00f3n del riesgo de delitos financieros y el cumplimiento normativo siguen siendo procesos complejos, ineficientes y costosos. Con la estrategia y los procesos adecuados, las empresas pueden mejorar la productividad de sus operaciones de cumplimiento, ahorrando millones en sanciones, multas, acciones de cumplimiento y costos de remediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>A medida que las regulaciones y los datos aumentan en volumen y complejidad, los equipos de cumplimiento necesitan soluciones escalables de cumplimiento normativo para adaptarse a las necesidades de su organizaci\u00f3n. La automatizaci\u00f3n y la inteligencia artificial (IA), al incorporarse a las pr\u00e1cticas actuales, pueden ayudar a las empresas a eliminar errores, mejorar la rentabilidad y optimizar los recursos. Por otro lado, los modelos de riesgo cuidadosamente calibrados pueden mejorar la experiencia del cliente, creando un proceso de incorporaci\u00f3n r\u00e1pido y fluido para clientes de bajo riesgo, a la vez que permiten a los equipos centrarse en los casos que requieren un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado.<\/p>\n\n\n\n<p>El enfoque de ÎÚÑ»´«Ã½ en finanzas y gesti\u00f3n de riesgos proporciona a los equipos de cumplimiento la experiencia regulatoria, la tecnolog\u00eda y el conocimiento del sector necesarios para optimizar sus programas contra delitos financieros, mejorando as\u00ed la experiencia general del cliente.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n\t\t<section class=\"section section--lifeatcap-learning section--event-slider-careerInvent \">\n\n\t\t\t<div class=\"container\">\n\t\t\t\t<div class='career-invent-header'>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"slider slider-fader c287d354-d49e-49d1-ba82-fe9c5d84276d\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slider-nav-wrapper smallDevice\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-12 text-center\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slider-nav\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<button class=\"slider-prev inactive\" tab-index=\"-1\" aria-label=\"slider prev\" tabindex=\"-1\"><\/button>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- <ul class=\"slider-paginator\"><\/ul> -->\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<button class=\"slider-next \" aria-label=\"slider next\"><\/button>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slider-list \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide active \">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-bg-wrapper wp-block-cg-blocks-career-invent \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"bgImagesection\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"bgColor\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"container slide-info-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 box-inner \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"bgColor\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"content-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"explore-header\" data-maxlength=\"68\" title=\"Los asesores deben digitalizarse para cumplir expectativas actuales.\">Los asesores deben digitalizarse para cumplir expectativas actuales.<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-maxlength=\"144\" title=\"Las empresas patrimoniales deben modernizarse, digitalizarse y personalizar servicios para retener clientes ante cambios generacionales.\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Las empresas patrimoniales deben modernizarse, digitalizarse y personalizar servicios para retener clientes ante cambios generacionales.<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\"> <a class=\"more2\" data-maxlength=\"24\" aria-label=\"Seguir leyendo about Los asesores deben digitalizarse para cumplir expectativas actuales.\" title=\"Opens in new window\" tabindex=\"0\" href=\"https:\/\/research.nelson-hall.com\/BAN\/?avpage-views=blog&#038;type=post&#038;post_id=1289\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSeguir leyendo\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a> <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 text-right box-img-wrapper escaper escaper-right\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/09\/ÎÚÑ»´«Ã½_Banking-Connected-marketing-e1646827595129.jpg?w=1200&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/09\/ÎÚÑ»´«Ã½_Banking-Connected-marketing-e1646827595129.jpg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 1500px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/09\/ÎÚÑ»´«Ã½_Banking-Connected-marketing-e1646827595129.jpg?w=600&amp;quality=90 1x, 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Fed.<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-maxlength=\"144\" title=\"Los ahorradores se benefician ya que los bancos en l\u00ednea ofrecen tasas de ahorro de alto rendimiento superiores al promedio nacional, impulsadas\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Los ahorradores se benefician ya que los bancos en l\u00ednea ofrecen tasas de ahorro de alto rendimiento superiores al promedio nacional, impulsadas<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\"> <a class=\"more2\" data-maxlength=\"24\" aria-label=\"Leer m\u00e1s about Bancos en l\u00ednea lideran con mejores tasas tras pausa de la Fed.\" title=\"Opens in new window\" tabindex=\"-1\" href=\"https:\/\/finance.yahoo.com\/personal-finance\/banking\/article\/4-percent-interest-savings-accounts-175301904.html?guccounter=1\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttarget=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tLeer m\u00e1s\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a> <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 text-right box-img-wrapper escaper escaper-right\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/09\/Yahoo-Finance.jpeg?w=1200&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/09\/Yahoo-Finance.jpeg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 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title=\"Acelere su camino hacia el KYC perpetuo con un sandbox dirigido por socios\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Acelere su camino hacia el KYC perpetuo con un sandbox dirigido por socios<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\"> <a class=\"more2\" data-maxlength=\"24\" aria-label=\"Seguir leyendo about Estar a la vanguardia de la transformaci\u00f3n KYC\" title=\"Opens in new window\" tabindex=\"-1\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pKYC-Sandbox-Weblocked-1.pdf\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttarget=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSeguir leyendo\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a> <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 text-right box-img-wrapper escaper escaper-right\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pKYC-sandbox2.jpg?w=1200&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pKYC-sandbox2.jpg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 1500px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pKYC-sandbox2.jpg?w=600&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/pKYC-sandbox2.jpg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 992px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source 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class=\"explore-header\" data-maxlength=\"68\" title=\"ÎÚÑ»´«Ã½ refuerza cumplimiento contra delitos financieros en Europa.\">ÎÚÑ»´«Ã½ refuerza cumplimiento contra delitos financieros en Europa.<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-maxlength=\"144\" title=\"ÎÚÑ»´«Ã½ adquiere la filial holandesa de Delta Capita para fortalecer su presencia en cumplimiento de delitos financieros en Europa.\" style=\"white-space: pre-wrap;\">ÎÚÑ»´«Ã½ adquiere la filial holandesa de Delta Capita para fortalecer su presencia en cumplimiento de delitos financieros en Europa.<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div 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data-maxlength=\"68\" title=\"Detecci\u00f3n de AML basada en IA para una mejor gesti\u00f3n del riesgo\">Detecci\u00f3n de AML basada en IA para una mejor gesti\u00f3n del riesgo<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-maxlength=\"144\" title=\"La inteligencia artificial transforma el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, automatizando la detecci\u00f3n de sanciones y\" style=\"white-space: pre-wrap;\">La inteligencia artificial transforma el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, automatizando la detecci\u00f3n de sanciones y<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\"> <a class=\"more2\" data-maxlength=\"24\" aria-label=\"M\u00e1s informaci\u00f3n about Detecci\u00f3n de AML basada en IA para una mejor gesti\u00f3n del riesgo\" title=\"Opens in new window\" tabindex=\"-1\" href=\"https:\/\/www.bai.org\/banking-strategies\/ai-can-take-your-aml-sanctions-and-adverse-media-screening-program-back-to-the-future\/?utm_medium=email&#038;utm_source=bsd&#038;utm_campaign=banking_strategies&#038;utm_content=bsd_030725&#038;mkt_tok=NDE1LVJLQi01NzYAAAGZD3O7fVeydBIGD5asnnjoNJiys9RQKzC2yIeHC3thGOFYFdGh8_lBun8qGAaYKqnXVusn6QmHLPYffy62cD3yMr7pD-XBTa0pLpArZoZsLUKKpw\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a> <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 text-right box-img-wrapper escaper escaper-right\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/AML.jpeg?w=1200&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/AML.jpeg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 1500px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/AML.jpeg?w=600&amp;quality=90 1x, https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/AML.jpeg?w=1200&amp;quality=90 2x\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tmedia=\"(min-width: 992px)\" \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/AML.jpeg?w=400&amp;quality=90 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competencias de la FCA, Reino Unido\">ÎÚÑ»´«Ã½ en el marco de competencias de la FCA, Reino Unido<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-title \">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-maxlength=\"144\" title=\"Estamos encantados de formar parte del Marco de Personas Cualificadas de la FCA (Lote E) a trav\u00e9s de nuestra adquisici\u00f3n de la Divisi\u00f3n de Aseso\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Estamos encantados de formar parte del Marco de Personas Cualificadas de la FCA (Lote E) a trav\u00e9s de nuestra adquisici\u00f3n de la Divisi\u00f3n de Aseso<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"btnDiv\"> <a class=\"more2\" data-maxlength=\"24\" aria-label=\"M\u00e1s informaci\u00f3n about ÎÚÑ»´«Ã½ en el marco de competencias de la FCA, Reino Unido\" title=\"Opens in new window\" tabindex=\"-1\" href=\"https:\/\/www.fca.org.uk\/publication\/documents\/skilled-person-panel.pdf\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttarget=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tM\u00e1s informaci\u00f3n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a> <\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-md-6 col-sm-12 text-right box-img-wrapper escaper escaper-right\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source 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class=\"container\"><div><div class=\"content-title\"><h2 data-maxlength=\"72\" class=\"expandable-heading-tag\">Soluciones para el cumplimiento de la normativa sobre delitos financiero<\/h2><\/div><p>Nuestras soluciones elevan las finanzas y la gesti\u00f3n de riesgos, utilizando tecnolog\u00edas avanzadas y asociaciones estrat\u00e9gicas para garantizar el cumplimiento exhaustivo de la normativa sobre delitos financieros.<\/p><\/div><div class=\"section-content\">\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Conozca a su cliente a perpetuidad (pKYC)<\/h3><\/div><div class=\"expander-subtitle\"><p class=\"small-description\">Permitir la supervisi\u00f3n continua, la evaluaci\u00f3n y la respuesta en tiempo real a trav\u00e9s de pKYC.<\/p><\/div><div class=\"expander-content\"><p>pKYC representa la nueva norma del sector en materia de KYC, haciendo que procesos antes est\u00e1ticos sean totalmente din\u00e1micos y adaptables.<br><br>Mediante la integraci\u00f3n de funciones de datos avanzadas, pKYC permite una supervisi\u00f3n continua del riesgo de todos los clientes basada en activadores. Con esta funcionalidad mejorada, las instituciones financieras pueden responder a eventos y cambios de comportamiento en tiempo real, lo que permite a las organizaciones reconocer y reaccionar ante actividades sospechosas en el momento en que se producen.<br><br>La oferta pKYC de ÎÚÑ»´«Ã½ incluye:<br><br><strong>Agregaci\u00f3n de datos<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Integraciones predise\u00f1adas de cientos de productos de datos primarios y premium que cubren incluso m\u00e1s jurisdicciones, desde registros corporativos hasta cotizaciones en bolsa.<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Perfil digital KYC<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un perfil digital para cada cliente con datos actuales incorporados a una plataforma utilizada por modelos de IA, que permite el compromiso omnicanal entre bancos y clientes en tiempo real.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Identificaci\u00f3n de la UBO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Busque autom\u00e1ticamente en fuentes de datos externas, minimizando el contacto con el cliente y estableciendo estructuras de propiedad y control con diagramas para ayudar a los equipos a visualizar las perspectivas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Gesti\u00f3n de datos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reduce el lapso de tiempo entre la revisi\u00f3n KYC y la exposici\u00f3n potencial al riesgo de cambios no detectados y no investigados, lo que mantiene el cumplimiento continuo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Registro automatizado<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mantenimiento de registros precisos de clientes y contrapartes mediante un flujo de trabajo integrado.<\/li>\n\n\n\n<li>Reducir los falsos positivos y los retrasos en la revisi\u00f3n de la diligencia debida.<\/li>\n\n\n\n<li>Permitir la realizaci\u00f3n automatizada de tareas repetitivas y rutinarias, liberando tiempo de los analistas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Registro de auditor\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Servicio automatizado que crea y mantiene una pista de auditor\u00eda din\u00e1mica, eliminando las diligencias debidas innecesarias y priorizando el flujo de trabajo de investigaci\u00f3n proporcionado por los analistas KYC.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nos asociamos con l\u00edderes de RegTech <a href=\"https:\/\/www.encompasscorporation.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">como Encompass Corporation<\/a>, Quantexa y <a href=\"https:\/\/www.workfusion.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">WorkFusion <\/a>para ayudarle en su viaje de transformaci\u00f3n AML\/KYC, ofreciendo asesoramiento de vanguardia sobre riesgos financieros e integraci\u00f3n de tecnolog\u00eda de cumplimiento.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Servicios gestionados de cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros<\/h3><\/div><div class=\"expander-subtitle\"><p class=\"small-description\">Al ofrecer soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo de vida del cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, nuestros servicios gestionados de FCC ayudan a las entidades a sortear las complejidades de un panorama normativo en constante evoluci\u00f3n. En un mundo en el que aumentan el volumen y la complejidad de las transacciones, nuestros servicios, dise\u00f1ados por expertos, ayudan a las entidades financieras a satisfacer eficazmente las complejas exigencias del cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros.<\/p><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Los Servicios Gestionados de FCC de ÎÚÑ»´«Ã½ est\u00e1n estructurados para ofrecer un apoyo sin fisuras a lo largo de todo el ciclo de vida de la FCC, abordando tanto la gesti\u00f3n del riesgo de delitos financieros como el cumplimiento normativo, facilitado por la toma de decisiones basada en datos, acelerado por flujos de trabajo habilitados por la tecnolog\u00eda, respaldado por nuestros centros de excelencia y mejorado mediante la colaboraci\u00f3n con expertos en la materia.<br><br>Nuestra oferta de Servicios Gestionados de FCC incluye:<br><br><strong>Seguimiento de las transacciones<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Gesti\u00f3n de las revisiones de las alertas de seguimiento de las transacciones<\/li><li>Supervisi\u00f3n de la escalada de casos<\/li><li>Redactar informes de actividades sospechosas sin problemas<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Due diligence<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Counterparty due diligence<\/li>\n\n\n\n<li>Third-party due diligence<\/li>\n\n\n\n<li>End-to-end program management services<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Screening<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>We conduct daily sanctions and watchlist screenings for SWIFT messages, politically exposed person checks, negative news, and manage alert clearings.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Through these tailored services, ÎÚÑ»´«Ã½ empowers financial institutions to maintain compliance, mitigate risks, and enhance operational effectiveness, positioning them ahead in the dynamic field of finance and risk management.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Soluciones de asesoramiento: An\u00e1lisis avanzado de la conformidad<\/h3><\/div><div class=\"expander-subtitle\"><p class=\"small-description\">Subsanar las deficiencias en el dise\u00f1o de programas mediante un enfoque basado en el an\u00e1lisis.<\/p><\/div><div class=\"expander-content\"><p>Las soluciones de asesoramiento de ÎÚÑ»´«Ã½ aprovechan la computaci\u00f3n cognitiva y el aprendizaje autom\u00e1tico para fortalecer los esfuerzos de gesti\u00f3n de riesgos contra el lavado de dinero, el soborno y las sanciones en las instituciones financieras. Nuestros servicios agilizan la auditor\u00eda de cumplimiento, las evaluaciones de riesgos y la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica para cumplir con las rigurosas normas reglamentarias y mejorar la eficiencia operativa.<br><br>Ayudamos a las empresas a identificar los riesgos y a evaluar las deficiencias de control de la FCC, lo que les permite evaluar los controles, dise\u00f1ar programas de supervisi\u00f3n y garantizar el cumplimiento en todas las l\u00edneas de defensa.<br><br>La oferta de asesoramiento de FCC de ÎÚÑ»´«Ã½ incluye:<br><br><strong>Auditor\u00eda, garant\u00eda y pruebas de conformidad<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Dise\u00f1amos, implantamos y ejecutamos programas de auditor\u00eda y aseguramiento de FCC acordes con los requisitos normativos y las mejores pr\u00e1cticas del sector.<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>Dise\u00f1o, revisi\u00f3n y comprobaci\u00f3n del programa de conformidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisi\u00f3n de los programas en funci\u00f3n de las normas del sector y de las expectativas reglamentarias.<\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1ar e implantar mejoras de control de FCC conforme a los requisitos reglamentarios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Evaluaci\u00f3n de riesgos y deficiencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisi\u00f3n, dise\u00f1o y mejora de los procesos de evaluaci\u00f3n de riesgos empresariales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Supervisiones independientes y revisiones por expertos de la FCA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Servir de socio de confianza a los clientes que son objeto de supervisiones reglamentarias o que se autodesignan las empresas de forma proactiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Correcciones\/retrocesos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mejora de la exhaustividad y precisi\u00f3n de los archivos KYC para cumplir la normativa mundial.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lisis de conformidad\/evaluaciones tecnol\u00f3gicas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identificar, analizar y resolver problemas complejos de datos y tecnolog\u00eda relacionados con los modelos de FCC y los sistemas de control y seguimiento de las transacciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Integraci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de cumplimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Implantaci\u00f3n y prueba de tecnolog\u00eda para apoyar los procesos empresariales de cumplimiento de la normativa<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de estas soluciones de asesoramiento personalizadas, ÎÚÑ»´«Ã½ permite a las instituciones financieras satisfacer y superar las exigencias cambiantes del cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, garantizando que est\u00e9n bien equipadas para navegar por las complejidades del panorama normativo.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cg-blocks-card-howwedoit expanders\"><div class=\"box card-regulated-agreements card-howwedoit\"><div class=\"expander-box filter-box tag-active \"><div class=\"expander-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\" aria-pressed=\"false\" aria-expanded=\"false\"><h3 class=\"expander-heading-title\">Cumplimiento normativo y an\u00e1lisis de riesgos<\/h3><\/div><div class=\"expander-subtitle\"><p class=\"small-description\">Los servicios de Compliance &amp;amp; Risk Analytics de ÎÚÑ»´«Ã½ garantizan que los modelos de riesgo no s\u00f3lo cumplan las normas reglamentarias como BSA\/AML y OFAC, sino que tambi\u00e9n est\u00e9n optimizados para identificar y mitigar eficazmente los delitos financieros y el fraude.<\/p><\/div><div class=\"expander-content\"><p>En un mundo en el que la normativa financiera evoluciona, cada vez es m\u00e1s necesario abordar las normas de cumplimiento, como la BSA\/AML y la OFAC.<br><br>Al introducir servicios avanzados de validaci\u00f3n de modelos y centrarse en el cumplimiento de las normas, las empresas est\u00e1n mejor situadas para racionalizar los resultados de los modelos y, de este modo, poner de relieve las actividades sospechosas minimizando los falsos positivos.<br><br>La oferta de an\u00e1lisis de riesgos y cumplimiento normativo de ÎÚÑ»´«Ã½ incluye:<br><br><strong>Pruebas tecnol\u00f3gicas de conformidad<\/strong><\/p><ul class=\"box-list\"><li>Evaluamos, modelamos, validamos, probamos y ajustamos sistemas para modelos de supervisi\u00f3n de transacciones.<\/li><li>Revisi\u00f3n de los sistemas de cribado<\/li><li>Revisi\u00f3n del modelo de calificaci\u00f3n del riesgo de los clientes y pruebas de resistencia<\/li><li>Evaluaciones de cumplimiento de la Parte 504 del NY DFS<\/li><li>Pruebas funcionales independientes de supervisi\u00f3n de transacciones y replicaci\u00f3n de escenarios<\/li><li>Pruebas por encima de la l\u00ednea y por debajo de la l\u00ednea<\/li><\/ul><div class=\"bg-color video-align-right\"><div class=\"container\"><div class=\"row video-align-left\"><div class=\"col-md-12\"><div class=\"video-align-left row box box--4 box--mini\"><div class=\"col-md-3\"><\/div><div class=\"col-md-8 box-img-wrapper\"><div class=\"video-box\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<p><strong>An\u00e1lisis del marco de control del cumplimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Evaluaci\u00f3n completa de los marcos de control basada en datos<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluaci\u00f3n de los d\u00e9ficits de cobertura<\/li>\n\n\n\n<li>Modelo de gobernanza y revisi\u00f3n de la solidez conceptual<\/li>\n\n\n\n<li>An\u00e1lisis y optimizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de gesti\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lisis transaccional<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Amplia experiencia en el an\u00e1lisis de transacciones transfronterizas, de corresponsales, de valores y minoristas.<\/li>\n\n\n\n<li>An\u00e1lisis de mensajes SWIFT y an\u00e1lisis no estructurado Tag 70\/72<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Pruebas de datos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisi\u00f3n de la gobernanza de datos<\/li>\n\n\n\n<li>Identificaci\u00f3n de elementos de datos cr\u00edticos<\/li>\n\n\n\n<li>Pruebas de calidad de los datos<\/li>\n\n\n\n<li>Pruebas de linaje de datos de extremo a extremo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nuestro conjunto de servicios basados en an\u00e1lisis garantiza que las instituciones financieras puedan cumplir las exigencias de la normativa financiera en constante evoluci\u00f3n, al tiempo que mejoran tanto la gesti\u00f3n de riesgos de los servicios financieros como sus marcos generales de cumplimiento.<\/p>\n<div class=\"content-more\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/section>\n\n\n<section class=\"latest-insights layout-odd \"><div class=\"container\"><div class=\"insight-title\"><h2 class=\"latest-insight-title\">Investigaci\u00f3n y Conocimiento<\/h2><\/div><div class=\"layout-single-card\">\n                      <div class=\"row align-items-center w-lg-100\">\n                        <div class=\"card-image-wrapper\">\n                                <div class=\"card-image\" data-image-url=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/biblioteca-de-investigacion\/know-your-customer\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<source srcset=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/05\/know-your-customer-insight-page-banner.jpg?w=2048&#038;quality=70 1x, 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<\/div><div class=\"col-12 col-md-6 col-lg-4 flex-sm-order-reverse\">\n                            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/biblioteca-de-investigacion\/revolucione-sus-servicios-financieros-con-ia-un-viaje-estrategico-a-traves-de-azure-openai\/\" aria-label=\"Revolucionar los servicios financieros con IA: un viaje estrat\u00e9gico a trav\u00e9s de Azure OpenAI\" class=\"card-link-holder\">\n                            <div class=\"insight-card insight-card-start\">\n                                <div class=\"card-tag\">Report<\/div>\n                                <h3 class=\"card-title\">Revolucionar los servicios financieros con IA: un viaje estrat\u00e9gico a trav\u00e9s de Azure OpenAI<\/h3>\n                                <div class=\"insight-card-footer\">\n                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"light\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" 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                             <div class=\"insight-card-footer\">\n                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"light\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"dark\">\n                                <\/div>\n                            <\/div>\n                            <\/a>\n                        <\/div>\n                    <div class=\"col-12 col-lg-4 d-md-none d-lg-block\"><\/div><\/div>\n                    <\/div><div class=\"layout-two-card cards-normal\">\n                                <div class=\"row align-items-center\"><div class=\"card-image-wrapper\">\n                                <div class=\"card-image\" 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ruta de cumplimiento normativo<\/h3>\n                                <div class=\"insight-card-footer\">\n                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"light\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"dark\">\n                                <\/div>\n                            <\/div>\n                            <\/a>\n                        <\/div>\n                    <div class=\"col-12 col-md-6 col-lg-4\">\n                            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/biblioteca-de-investigacion\/modernizacion-de-la-aml-con-ai\/\" aria-label=\"Modernizaci\u00f3n de la AML con AI\" class=\"card-link-holder\">\n                            <div class=\"insight-card insight-card-start\">\n                                <div class=\"card-tag\">Point of view<\/div>\n                                <h3 class=\"card-title\">Modernizaci\u00f3n de la AML con AI<\/h3>\n                                <div class=\"insight-card-footer\">\n                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"light\">\n                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" class=\"dark\">\n                                <\/div>\n                            <\/div>\n                            <\/a>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <\/div><\/div><\/section>\n\n<section class=\"section section--expert-perspectives\"><div class=\"container\"><div class=\"content-title\"><h2 class=\"expert-heading\">Perspectivas de los expertos sobre el cambiante panorama del cumplimiento de la normativa en materia de delincuencia financiera<\/h2><\/div><div class=\"expert-prospective-container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-12 col-md-4 row-space\"><div class=\"box\"><div class=\"box-img-wrapper\"><a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/expert-perspectives\/challenges-and-opportunities-for-aml-sanctions-screening-modern-technology-is-the-only-answer\/\" aria-label=\"Challenges and opportunities for AML &amp; sanctions screening: modern technology is the only answer\" tabindex=\"-1\"><img decoding=\"async\" class=\"box-img\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/02\/GettyImages-1491213756.jpeg?w=600&#038;quality=70\" style=\"object-position: 50% 50%; object-fit: cover;\" loading=\"lazy\" \/><\/a><\/div><div class=\"box-inner\"><div class=\"box-tag\">Technology<\/div><a class=\"content-box-title\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/expert-perspectives\/challenges-and-opportunities-for-aml-sanctions-screening-modern-technology-is-the-only-answer\/\" aria-label=\"Challenges and opportunities for AML &amp; sanctions screening: modern technology is the only answer\"><h3 class=\"expert-subtitle\">Challenges and opportunities for AML &amp; sanctions screening: modern technology is the only answer<\/h3><\/a><div class=\"box-bottom\">\n\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"box-logo  \" loading=\"lazy\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/02\/Jeffrey-Ingber.jpg?w=800\" \/><div class=\"date-name-info\"><div class=\"author-text\">Jeffrey F. Ingber<\/div><div class=\"date-text\">feb. 27, 2025<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"col-12 col-md-4 row-space\"><div class=\"box\"><div class=\"box-img-wrapper\"><a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/expert-perspectives\/bringing-sanctions-and-adverse-media-screening-into-the-modern-era\/\" aria-label=\"Bringing sanctions and adverse media screening into the modern era\" tabindex=\"-1\"><img decoding=\"async\" class=\"box-img\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/02\/blog-10.jpg?w=600&#038;quality=70\" style=\"object-position: 50% 50%; object-fit: cover;\" loading=\"lazy\" \/><\/a><\/div><div class=\"box-inner\"><div class=\"box-tag\">Data and AI, Innovation<\/div><a class=\"content-box-title\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/expert-perspectives\/bringing-sanctions-and-adverse-media-screening-into-the-modern-era\/\" aria-label=\"Bringing sanctions and adverse media screening into the modern era\"><h3 class=\"expert-subtitle\">Bringing sanctions and adverse media screening into the modern era<\/h3><\/a><div class=\"box-bottom\">\n\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"box-logo  \" loading=\"lazy\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/02\/Jeffrey-Ingber.jpg?w=800\" \/><div class=\"date-name-info\"><div class=\"author-text\">Jeffrey F. Ingber<\/div><div class=\"date-text\">feb. 27, 2025<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"col-12 col-md-4 row-space\"><div class=\"box\"><div class=\"box-img-wrapper\"><a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/expert-perspectives\/resolver-retos-en-el-proceso-de-conocer-al-cliente\/\" aria-label=\"Resolver los retos del proceso conozca a su cliente\" tabindex=\"-1\"><img decoding=\"async\" class=\"box-img\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2024\/04\/KYC-process.jpg?w=600&#038;quality=70\" style=\"object-position: 50% 50%; object-fit: cover;\" loading=\"lazy\" \/><\/a><\/div><div class=\"box-inner\"><div class=\"box-tag\">Business operations, Customer experience, Technology<\/div><a class=\"content-box-title\" href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/insights\/expert-perspectives\/resolver-retos-en-el-proceso-de-conocer-al-cliente\/\" aria-label=\"Resolver los retos del proceso conozca a su cliente\"><h3 class=\"expert-subtitle\">Resolver los retos del proceso conozca a su cliente<\/h3><\/a><div class=\"box-bottom\">\n\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"box-logo  \" loading=\"lazy\" alt=\"Manish Chopra\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2022\/07\/Manish-Chopra.jpg?w=500\" \/><div class=\"date-name-info\"><div class=\"author-text\">Manish Chopra<\/div><div class=\"date-text\">abr. 28, 2024<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-intro-para undefined section section--intro\"><div class=\"intro-para\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-12 col-md-11 col-lg-10\"><h2 class=\"intro-para-title\">Premios y reconocimientos<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\t<section class=\"wp-block-cg-blocks-wrapper-learning-slider section learning-slider\">\n\t\t<div class=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"learning-header\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t<div class=\"slider slider-fader\">\n\t\t\t\t<div class=\"slider-list\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide active card-learning-slide right-card short-copy\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-bg-wrapper\">\n\n                                        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n                                            \n                                            \n                                            \n                                            <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"slide-bg d-md-block\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/08\/ÎÚÑ»´«Ã½_Banking_CORE-MODERNIZATION-FOR-BUILDING-FUTURE-BANKING-EXPERIENCES.jpg\" alt=\"\" style=\"object-position: 29% 57%;object-fit: cover\" \/>\n                                        \n\n                  \t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-reveal\"><\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"container slide-info-wrapper card-learning-slider\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-12 col-lg-10 col-xl-6 col-xxl-6 right-card\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-info short-copy\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"title-link\" href=\"\/mx-es\/news\/reconocimiento-analistas\/capgemini-reconocido-como-lider-y-empresa-destacada-en-la-evaluacion-peak-matrix-2025-de-servicios-de-operaciones-de-delitos-financieros-y-cumplimiento-fcc-del-grupo-everest\/\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"title-text\" data-maxlength=\"88\">ÎÚÑ»´«Ã½ nombrado l\u00edder en operaciones de FCC por Everest Group<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-maxlength=\"330\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEverest Group reconoce a ÎÚÑ»´«Ã½ como l\u00edder y empresa estrella en servicios de cumplimiento y delitos financieros por su innovaci\u00f3n e impacto.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"box-bottom\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-12 col-md-6\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-info-footer\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div 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m\u00e1s\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t         \t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<div class=\"slider-nav-wrapper container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"col-12 col-lg-10 col-xl-6 col-xxl-6 right-card\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"slide-nav-container\">\n                                                                                                            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Nuestras alianzas permiten a las entidades financieras mejorar la seguridad y el cumplimiento de la normativa, as\u00ed como agilizar la gesti\u00f3n de riesgos y las operaciones de los servicios financieros mediante tecnolog\u00edas avanzadas de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n<section class=\"wp-block-cg-blocks-wrapper-partners undefined section section--partners-small\"><div class=\"container\"><div class=\"row\">\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/sobre-nosotros\/partnerships\/amazon-web-services\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Desbloquea el crecimiento sostenible a trav\u00e9s de la innovaci\u00f3n escalable impulsada por la nube.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-AWS_291ee4.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n                        \n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-AWS.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n                            \n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/sobre-nosotros\/partnerships\/google-cloud\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Unleash what&#039;s possible. Innovate for growth and re-invent your business models.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2021\/04\/lockup_GoogleCloud_FullColor.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"Partners-GoogleCloud\" class=\"partner-box-logo light\">\n                        \n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-GoogleCloud_8a5512.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"Partners-GoogleCloud\" class=\"partner-box-logo dark\">\n                            \n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/sobre-nosotros\/partnerships\/microsoft\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Juntos ayudamos a las empresas a impulsar el valor empresarial con soluciones basadas en la nube.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-microsoft.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n                        \n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-microsoft_e5f1e2.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n                            \n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/sobre-nosotros\/partnerships\/oracle\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Negocios con imaginaci\u00f3n. Damos forma a la tecnolog\u00eda Oracle para crear soluciones ganadoras.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/oracle.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n                        \n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-oracle.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n                            \n                            \n                    <\/div>\n                                                    <\/div>\n            <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n\n<div class=\"col-6 col-md-4 col-lg-2 small\">\n            <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/sobre-nosotros\/partnerships\/pega\/\" class=\"partner-box-title\" aria-label=\"Capacita a tu empresa para tomar decisiones inteligentes y mejorar la relaci\u00f3n con tus clientes.\">\n        <div class=\"partner-box\">\n                                                     <div class=\"partner-box-bottom\">\n                        <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/pega.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo light\">\n                        \n                                                    <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.capgemini.com\/mx-es\/wp-content\/uploads\/sites\/28\/2025\/10\/Partners-pega.png?w=350&#038;quality=70\" alt=\"\" class=\"partner-box-logo dark\">\n                            \n                            \n                    <\/div>\n                                                    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